ONEL ALIŞ VERİŞ MERKEZİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİC.A.Ş. YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
Yönetim kurulumuz Başkan Orhan ESEN’in talebi üzerine toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
1- Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar ile, Şirketimizin 2024 Yılı faaliyetlerine ilişkin Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 MART 2025 tarihinde Cumartesi günü saat: 17:.00’de Bayır Mah. Kemal Güneş Cad. Onel Alış Veriş Merkezi NO:92- KARABÜK adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündem gereğince yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
G Ü N D E M
——————————-:
- Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması,
- Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu okunması ve müzakeresi,
- Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki
- Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
- Geçmiş yıllar karlarının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, Kar Dağıtımının görüşülerek, kar dağıtımının kabulü veya reddinin karara bağlanması,
- . Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca
izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi,
- Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin Huzur Haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Dilek ve temenniler
- Kapanış
2- 2024 Yılına ait Finansal Tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, Yönetim kurulu Geçmiş yıllar Karı dağıtımı hakkında kararı, Bayır Mah. Kemal Güneş Cad. Onel Alış Veriş Merkezi NO:92-KARABÜK adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.
3- Toplantıya katılamayacak hissedarların aşağıda örneği yazılı vekaletnameyi doldurarak Noter onaylı vermeleri gerekmektedir.
VEKALETNAME
Pay Sahibi olduğum/olduğumuz ……………………….TL toplam itibari değerde …………………. paya ilişkin olarak ONEL ALIŞ VERİŞ MERKEZİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 22 MART 2025 tarihinde CUMARTESİ günü saat:17:.00’de Bayır Mah. Kemal Güneş Cad. Onel Alış Veriş Merkezi NO:92- KARABÜK adresinde yapılacak 2024 Yılına ait Yıllık Olağan Genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………………….T.C.Numaralı………………………………………………………..vekil tayin ettim/ettik.
VEKALETİ VEREN
Ad Soyadı/Ünvanı
Tarih ve İmza
VEKALETİ VERENİN :
Pay Adedi :