ONEL GENEL KURUL İLANI

ONEL ALIŞ VERİŞ MERKEZİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİC.A.Ş. YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Yönetim kurulumuz Başkan Orhan ESEN’in talebi üzerine toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar ile, Şirketimizin 2024 Yılı faaliyetlerine ilişkin Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 MART 2025 tarihinde Cumartesi günü saat: 17:.00’de Bayır Mah. Kemal Güneş Cad. Onel Alış Veriş Merkezi NO:92- KARABÜK adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündem gereğince yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

G Ü N D E M

——————————-:

Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması,
Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu okunması ve müzakeresi,
Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki
Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
Geçmiş yıllar karlarının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, Kar Dağıtımının görüşülerek, kar dağıtımının kabulü veya reddinin karara bağlanması,
. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca

izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi,

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin Huzur Haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
Dilek ve temenniler
Kapanış

2- 2024 Yılına ait Finansal Tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, Yönetim kurulu Geçmiş yıllar Karı dağıtımı hakkında kararı, Bayır Mah. Kemal Güneş Cad. Onel Alış Veriş Merkezi NO:92-KARABÜK adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

3- Toplantıya katılamayacak hissedarların aşağıda örneği yazılı vekaletnameyi doldurarak Noter onaylı vermeleri gerekmektedir.

VEKALETNAME

Pay Sahibi olduğum/olduğumuz ……………………….TL toplam itibari değerde …………………. paya ilişkin olarak ONEL ALIŞ VERİŞ MERKEZİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 22 MART 2025 tarihinde CUMARTESİ günü saat:17:.00’de Bayır Mah. Kemal Güneş Cad. Onel Alış Veriş Merkezi NO:92- KARABÜK adresinde yapılacak 2024 Yılına ait Yıllık Olağan Genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………………….T.C.Numaralı………………………………………………………..vekil tayin ettim/ettik.

VEKALETİ VEREN

Ad Soyadı/Ünvanı

Tarih ve İmza

VEKALETİ VERENİN :

Pay Adedi :